公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-032
证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：首创证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举张斌仁为公司董事长，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命白子荣为公司总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命王治军为公司副总经理，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命孙丽为公司财务总监，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

任命高潇为公司董事会秘书，任职期限三年，任期与第二届董事会一致。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张斌仁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长张斌仁直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理白子荣直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理王治军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监孙丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高潇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-032
（三）首次任命董事长、高级管理人员履历
上述董事长及高管均为换届连任。
（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举呼正平为公司监事会主席，任职期限三年，任期与第二届监事会一致。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由呼正平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后监事会主席人员情况

监事会主席呼正平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（六）首次任命监事会主席履历
监事会主席为换届连任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

公告编号：2018-032
董事会

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