公告日期：2018-08-22

证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以电话方
式向全体董事发出
5.会议主持人：张斌仁先生
6.会议列席人员（如有）：公司监事和董事会秘书列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张斌仁先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已成立，董事会选举张斌仁先生为公司第二届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长人选与第一届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任白子荣先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，董事长提名续聘白子荣先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。白子荣先生为换届连任，总经理未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任王治军先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘王治军先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王治军先生为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任孙丽女士为公司财务总监》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理
提名续聘孙丽女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。孙丽女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任高潇女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，总经理提名续聘高潇女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起
算，至本届董事会任期届满为止。高潇女士为换届连任，未发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

神木德林荣泽能源运营股份有限公司
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