公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-029
证券代码:835496 证券简称:德林荣泽 主办券商:首创证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张斌仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数29,980,000股,占公司有表决权股份总数的99.93%。
公告编号:2018-029
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已于2018年7月19日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成,拟选举第一届董事会董事张斌仁、白子荣、孙丽、张遵耀、郑炳敏为第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。张斌仁、白子荣、孙丽、张遵耀、郑炳敏不属于失信联合惩戒对象。
根据有关规定,为确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数29,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已于2018年7月19日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届监
公告编号:2018-029
事会由3名监事组成,拟选举第一届监事会监事呼正平、赵龙为第二届监事会股东代表监事,任期三年,自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。呼正平、赵龙不属于失信联合惩戒对象。
股东代表监事经股东大会审议通过后,与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
根据有关规定,为确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起自动卸任。
2.议案表决结果:
同意股数29,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《神木德林荣泽能源运营股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
神木德林荣泽能源运营股份有限公司
董事会
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