公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-024

证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月27日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张斌仁先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-024

(一)审议通过《关于对公司向神木县农村商业银行兴城支行借款事项暨关联交易进行确认的议案》

1、议案内容

详见2017年9月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cm）上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决权的情形。

三、备查文件目录

《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2017年9月29日


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