公告日期：2017-05-04

证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月3日

2、会议召开地点：神木德林荣泽能源运营股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张斌仁先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月13日在全国中小企转让系统指定信息披露

平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,,公司股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的

议案》

1、议案内容

本议案已于 2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露，详细内容详见《2016年年度报告》（公告编

号：2017-010）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

《2016年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

《2017年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2016 年……
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