公告日期:2017-04-13
公告编号:2017-007
证券代码:835496 证券简称:德林荣泽 主办券商:首创证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
神木德林荣泽能源运营股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月28日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长张斌仁先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事对本次会议议案的审议讨论,并经与会董事的投票表决,形成决议内容如下:
(一)审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
议案内容:根据2016年度公司具体工作情况,以总经理为首的
管理班子向公司董事会做出工作报告。
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
公告编号:2017-007
(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》并提
交股东大会审议
议案内容:根据2016年度整体工作情况及2017年工作规划,公
司董事会做出董事会工作报告。
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
(三)审议通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘
要>的议案》并提交股东大会审议
议案内容:《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》并提交
股东大会审议
议案内容:《2016年年度财务决算报告》
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》并提交
股东大会审议
议案内容:《2017年度财务预算报告》
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配及资本公积转增股本
公告编号:2017-007
预案>的议案》并提交股东大会审议
议案内容:公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为
拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本。
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
(七)审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》并提交股东大会审议议案内容:公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2017年度的审计机构,聘期为一年。
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
(八)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
议案内容:根据本次董事会审议事项的需求,定于2017年5月
3日召开2016年年度股东大会。
表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0
票。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《神木德林荣泽能源运营股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
神木德林荣泽能源运营股份有限公司
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