公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-005



证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：首创证券



神木德林荣泽能源运营股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月23日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张斌仁先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-005



（一）审议通过《关于选举白子荣先生任第一届董事会董事的议



案》



1.议案内容



详见2017年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为2017-003）和《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易,无回避表决权的情形。



（二）审议通过《关于选举孙丽女士任第一届董事会董事的议



案》



1.议案内容



详见2017年3月8日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为2017-003）和《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-005



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易,无回避表决权的情形。



三、备查文件目录



《神木德林荣泽能源运营股份有限公司 2017 年第一次临时股



东大会决议》



神木德林荣泽能源运营股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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