公告日期:2023-09-25
证券代码:835496 证券简称:德林荣泽 主办券商:德邦证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谢小兵先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次提交股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数32,978,980 股,占公司有表决权股份总数的 99.936%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名边琳丽为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,提高董事会规范运作和科学决策水平,强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定,公司董事会研究决定提名边琳丽为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。
边琳丽符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件,与公司不存在影响独立性的关系。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,978,980 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名魏娟为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,提高董事会规范运作和科学决策水平,强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定,公司董事会研究决定提名魏娟为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。
魏娟符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件,与公司不存在影响独立性的关系。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,978,980 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名折锐为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,提高董事会规范运作和科学决策水平,强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定,公司董事会研究决定提名边折锐为公司独立董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。
折锐符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件,与公司不存在影响独立性的关系。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,978,980 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避……
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