公告日期：2023-09-08

证券代码：835496 证券简称：德林荣泽 主办券商：德邦证券
神木德林荣泽能源运营股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835496 德林荣泽 2023 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名边琳丽为公司独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边琳丽为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

边琳丽符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。
（二）审议《关于提名魏娟为公司独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名魏娟为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。
魏娟符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。
（三）审议《关于提名折锐为公司独立董事候选人的议案》


为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》和《公司章程》等规定，公司董事会研究决定提名边折锐为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第五次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

折锐符合相关法律法规及规范性文件规定的任职资格和任职条件，与公司不存在影响独立性的关系。
（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事工作制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。
（五）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为更好保证公司独立董事充分履行职权，切实维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等的规定，制定本公司《独立董事津贴制度》的相应内容。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-076）。
（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。