公告日期:2023-05-16
证券代码:835492 证券简称:铸金股份 主办券商:东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钱铸
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数39,000,200 股,占公司有表决权股份总数的 45.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 3 人,董事贾成厂、谢威、杨利成因个人原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司现任高级管理人员 5 人,列席 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会制作了《天津铸金科技开发股份有限公司 2022 年度董事会报告》,汇报 2022 年董事会履职情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,000,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
本着对公众股东和公司负责的原则,报告期内公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、信息披露、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督,维护了公司和全体股东权益。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,000,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求,编制公司 2022 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2023 年 4
月 26 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,000,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司编制了《2022 年财务决算报告》,本报告涉及的财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》,审计报告认为:公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面
公允地反映了公司2022 年 12 月 31日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金
流量。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,000,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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