ST唯优:2022年第一次临时股东大会决议公告
摘牌唯优资讯
2022-03-30 17:26:27
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公告日期:2022-03-30


公告编号:2022-014

证券代码:835488 证券简称:ST 唯优 主办券商:华融证券

唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 30 日 10:00。

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长侯保军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份

公告编号:2022-014

总数 27,578,800 股,占公司有表决权股份总数的 77.796%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司总经理刘扶阳、副总经理杜松海、财务负责人朱先梅列席 会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙》的议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-011)

2.议案表决结果:

同意股数 77.796%股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。


公告编号:2022-014

三、 备查文件目录
《唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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