公告日期:2019-01-14
公告编号:2019-002
证券代码:835484 证券简称:分子态主 主办券商:广州证券
广东分子态生物股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月14日
2.会议召开地点:广东分子态生物股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周粤生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东分子态生物股份有限公司章程》的要求,合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数61,634,442股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
为适应公司新的发展战略规划,更好地发挥分子态核心技术与资源要素的有效配置,同时做好经营管理、降低运营成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让
公告编号:2019-002
系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-035)
2.议案表决结果:
同意股数61,634,442股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(二)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,由公司实际控制人、控股股东周粤生先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-036)
2.议案表决结果:
同意股数61,634,442股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-002
提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数61,634,442股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东分子态生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
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