公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-034

证券代码：835484 证券简称：分子态 主办券商：广州证券



广东分子态生物股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：广东分子态生物股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：周粤生董事长

6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



议案内容：为适应公司新的发展战略规划，更好地发挥分子态核心技术与资源要素的有效配置，同时做好经营管理、降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股



公告编号：2018-034

份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由公司实际控制人、控股股东周粤生先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：





公告编号：2018-034

依据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟于2019年1月14日上午9:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



特此公告。



广东分子态生物股份有限公司

董事会

2018年12月28日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。