公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-032

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证券代码： 835484 证券简称： 分子态 主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟与蔡璐、蔡竹华共同出资设立北京利普松生物科技有限

公司（ 以下简称“ 利普松” ） ， 注册资本为 100 万元， 其中本公司出

资 78 万元，占注册资本的 78%；蔡璐出资 14 万元，占注册资本的 14%；

蔡竹华出资 8 万元，占注册资本的 8%。 本次对外投资不构成关联交

易。

（ 二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议， 审议

通过《 关于投资设立北京利普松生物科技有限公司的议案》 ， 本次

对外投资不构成关联交易， 无董事需回避表决。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（三） 交易生效需要的其他审批及有关程序

经股东大会批准后，需报经当地工商行政部门办理相关手续。

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二、 交易对手方的情况介绍

（ 一） 交易对手人（ 自然人）

交易对手方名称： 蔡璐

性别:女

国籍： 中国

住所： 北京市宣武区广安门外大街甲 397 号

（ 二） 交易对手人（ 自然人）

交易对手方名称： 蔡竹华

性别:女

国籍： 中国

住所： 山东省招远市文化路 1 号

交易对手方与本公司均不存在关联关系。

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次出资以公司自有资金进行出资。

(二)投资标的基本情况

名称： 北京利普松生物科技有限公司

住所： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 3 号楼 5 层 0610

经营范围： 技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨

询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

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项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核

定的经营范围为准。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

广东分子态生物股份有限

公司

人民币 780,000.00 78.00%

蔡璐 人民币 140,000.00 14.00%

蔡竹华 人民币 80,000.00 8.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次投资有利于公司拓展业务领域， 优化业务结构， 创造新的

利润增长点。

(二)本次对外投资可能存在的风险

北京利普松生物科技有限公司设立后存在一定的市场风险、 经

营风险、管理风险。 公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风

险管理，组织良好的经营团队， 不断适应业务发展和市场变化，积

极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司基于未来战略和长远发展角度做出的决

策， 将会对公司未来财务状况改善和经营业绩的提高有积极影响。

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五、 备查文件目录

《 广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日


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