公告日期：2017-08-23

证券代码：835484 证券简称：分子态 主办券商：广州证券



广东分子态生物股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东分子态生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月22日在梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月10日以书面通知方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长周粤生先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议以下议案：



（一）审议通过《广东分子态生物股份有限公司2017年半年度报告》。



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017



年半年度报告予以汇报，并提请各位董事审议。



表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



本议案不需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。



议案内容：拟对《公司章程》的第十七条进行修订。



修改前：



第十七条 公司股东的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式



如下：



序 股东姓名 持有股数 持股比 出资方式 出资时间



号 （名称） （万股） 例（%）



3030.0000 净资产折股 2014.03.13



1 周粤生 53.26



252.5000 货币 2015.06.11



2 陈礼彬 606.0000 9.83 净资产折股 2014.03.13



3 朱浩 606.0000 9.83 净资产折股 2014.03.13



151.5000 货币 2015.04.06



4 张延安 9.01



404.0000 货币 2015.07.01



5 朱云屏 505.0000 8.19 净资产折股 2014.03.13



6 张中琛 151.5000 2.46 净资产折股 2014.03.13



广州市杉华二号股



7 权投资基金合伙企 151.1788 2.45 货币 2016.05.04



业（有限合伙）



8 中科沃土基金管理 116.2914 1.89 货币 2016.05.03



有限公司（代中科



沃土沃泽新三板2



号资产管理计划）



9 许爱武 81.4040 1.32 货币 2016.05.04



广州市杉华股权投



10 资基金合伙企业 57.5700 0.93 货币 2015.08.21



（有限合伙）



11 林兵 50.5000 0.82 货币 2015.06.11



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