公告日期：2017-04-25

证券代码：835484 证券简称：分子态 主办券商：广州证券



广东分子态生物股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州分子态生物股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。



本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日上午9时00分



结束时间：2017年5月18日上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人及公司聘请的北京大成（广州）律师事务所见证律师。



(七)会议地点：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3.审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



4.审议《关于公司2016年年度审计报告的议案》；



5.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



6.审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



7.审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



8.审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；



9.审议《关于补充确认公司2016年度日常性关联交易的议案》；



10.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2017年5月16日8：00-18:00



(三)登记地点:



梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室



联系人：苏正



联系电话：0753-2486486



联系传真：0753-2499928



Email：zheng.su@authentea.cn



(二)会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。



五、备查文件目录



《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《广东分子态生物股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》广东分子态生物股份有限公司



董事会



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