公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-009



证券代码：835484 证券简称：分子态 主办券商：广州证券



广东分子态生物股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月27日



2、会议召开地点：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周粤生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需经有关部门批准或履行特殊程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份61,634,442股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-009



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会将于2017年3月12日任期届满，经公司



董事会及相关股东推荐，选举周粤生、陈礼彬、朱浩、朱云屏、张延安、杜邵龙为公司第二届董事会董事。



2、议案表决结果：



同意股数61,634,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》



1、议案内容



鉴于公司第一届监事会将于2017年3月12日任期届满，经公司



相关股东推荐，选举黄政凯、王冰灵为公司第二届监事会监事，与职工代表鹿威威共同组成公司第二届监事会。



2、议案表决结果：



同意股数61,634,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-009



（三）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



对公司2017年度的日常性关联交易进行预计。



2、议案表决结果：



同意股数22,749,442股，占本次股东大会有表决权股份总数（非



关联方持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容涉及关联交易，关联股东周粤生、朱浩回避表决。



三、备查文件目录



《广东分子态生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



广东分子态生物股份有限公司



董事会



2017年3月29日




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