公告日期:2017-03-29
公告编号:2017-009
证券代码:835484 证券简称:分子态 主办券商:广州证券
广东分子态生物股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月27日
2、会议召开地点:梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:周粤生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需经有关部门批准或履行特殊程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份61,634,442股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-009
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
1、议案内容
鉴于公司第一届董事会将于2017年3月12日任期届满,经公司
董事会及相关股东推荐,选举周粤生、陈礼彬、朱浩、朱云屏、张延安、杜邵龙为公司第二届董事会董事。
2、议案表决结果:
同意股数61,634,442股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容
鉴于公司第一届监事会将于2017年3月12日任期届满,经公司
相关股东推荐,选举黄政凯、王冰灵为公司第二届监事会监事,与职工代表鹿威威共同组成公司第二届监事会。
2、议案表决结果:
同意股数61,634,442股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2017-009
(三)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
对公司2017年度的日常性关联交易进行预计。
2、议案表决结果:
同意股数22,749,442股,占本次股东大会有表决权股份总数(非
关联方持股)的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容涉及关联交易,关联股东周粤生、朱浩回避表决。
三、备查文件目录
《广东分子态生物股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
广东分子态生物股份有限公司
董事会
2017年3月29日
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