公告日期:2017-03-10
公告编号:2017-007
证券代码:835484 证券简称:分子态 主办券商:广州证券
广东分子态生物股份有限公司
关于预计 2017 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》第三十四条的规定:“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。”结合公司业务发展需要,广东分子态生物股份有限公司对 2017 年度日常关联交易进行预计,具体情况如下:
一、关联交易概述
预计 2017 年公司发生的日常性关联交易主要包括关联方周粤
生向公司提供财务资助,向深圳市建装业集团股份有限公司销售公司产品,向广东浩盛建设工程有限公司采购服务。
序号 事项 单位 交易类型 预计金额
1 接受关联方财务资助 周粤生 财务资助 6000万元
2 向关联方出售产品 深圳市建装业集团股 销售产品 20万元
份有限公司
3 接受关联方提供劳务 广东浩盛建设工程有 接受劳务 800万元
限公司
二、表决和审议情况
公司于 2017年 3月 9 日召开的第一届董事会第二十四次会
议审议通过了《预计 2017 年度日常关联交易》的议案。
表决结果:4票赞成,0 票反对,0票弃权。关联董事周粤生、
朱浩回避表决。
本议案须提交股东大会审议。
三、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
四、关联方概述
(一)关联方介绍
1. 名称:深圳市建装业集团股份有限公司
住所: 深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦05层
5A、5C、5D
公司类型: 非上市股份有限公司
法定代表人:管纪忠
2. 名称: 广东浩盛建设工程有限公司
住所: 梅州市丽都西路怡雅苑A栋8号
公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:何秋良
3.关联方姓名:周粤生
住所:广东省潮州市湘桥区凤新街道奎元广场
(二)关联关系
1、周粤生系公司董事长、实际控制人,为公司的关联方。
2、公司董事朱浩先生为深圳市建装业集团股份有限公司副总裁。
3、公司股东、董事朱浩先生持有广东浩盛建设工程有限公司99.90%的股权,因此广东浩盛建设工程有限公司为公司的关联方。
五、定价依据、公允性
上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易,遵循有偿公平、自愿的原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
七、关联交易协议签署情况
在预计的 2017年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据
业务开展的需要签署相关协议。
八、备查文件目录
《广东分子态生物股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
广东分子态生物股份有限公司
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