公告日期：2017-01-16

证券代码：835484 证券简称：分子态 主办券商：广州证券



广东分子态生物股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月12日



2、会议召开地点：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周粤生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需经有关部门批准或履行特殊程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份61,634,442股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。



1、议案内容



审议通过《关于修改公司章程的议案》。



议案内容：修改《公司章程》第103条的规定。



第103条原为：上一条所称“交易”包括下列事项：



（一） 购买或者出售资产；



（二） 对外投资（含委托贷款，对子公司投资等）；



（三） 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；



（四） 租入或者租出资产；



（五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；



（六） 赠与或者受赠资产；



（七） 债权或者债务重组；



（八） 研究与开发项目的转移；



（九） 签订许可协议；



（十） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；



（十一）委托理财；



（十二）股东大会或董事会认定的其他交易。



上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。



修改为：



上一条所称“交易”包括下列事项：



（一） 购买或者出售资产；



（二） 对外投资（含委托贷款，对子公司投资等）；



（三） 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；



（四） 租入或者租出资产；



（五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；



（六） 赠与或者受赠资产；



（七） 债权或者债务重组；



（八） 研究与开发项目的转移；



（九） 签订许可协议；



（十） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；



（十一）委托理财；



（十二）银行贷款；



（十三）股东大会或董事会认定的其他交易。



上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。



2、议案表决结果：



同意股数61,634,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年



度审计机构，聘期为一年。



2、议案表决结果：



同意股数61,634,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、……
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