中大股份:2022年年度股东大会决议公告
中大股份资讯
2023-05-19 15:50:08
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公告日期:2023-05-19


证券代码:835483 证券简称:中大股份 主办券商:安信证券
中大建设股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭国禄先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数322,119,600 股,占公司有表决权股份总数的 90.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

依据 2022 年董事会工作情况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求,编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 322,119,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求,编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 322,119,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:

依据 2022 年独立董事工作情况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求,编制了《2022 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 322,119,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

依据公司 2022 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求,编制了《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 322,119,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年的战略发展计划和经营方针,依据《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 322,119,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为保障公司业务稳定发展及满足业务增长对流动资金的需求,公司 2022 年度利润分配方案为:不分配现金红利、不送红股,且不以资本公积金转增股本。2.议案表决结果:

普通股同意股……
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