公告日期：2018-04-09

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



关于补充确认2017年度超出预计金额



的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易涉及的是2017年度超出预计的日常性关联交易。



2017年2月24日山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“公



司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东北汽海华



汽车部件股份有限公司2017年预计日常性关联交易的议案》，议案



中预计向关联方北京福田商业保理有限公司贷款14,000,000.00



元,2017年实际贷款发生额15,850,000.00元,超出预计1,850,000



元；议案中公司向关联方北京福田戴姆勒汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂预计销售金额为205,500,000元，实际发生金额为251,674,577.49元，超出金额为46,174,577.49元。另外，2017年公司与关联方北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司发生了销售金额为3,886,888.12元的关联交易。



(二)关联方关系概述



北京汽车集团有限公司是对公司施加重大影响的投资方，为公司股东北京海纳川汽车部件股份有限公司的控股股东。北京福田商业保理有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司宣化福田雷萨泵送机械厂、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司均为北京汽车集团有限公司控制或施加重大影响的企业。



(三)表决和审议情况



2018年4月9日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了



《关于补充确认2017年度超出预计金额的关联交易的议案 》。会议



应到董事7人,实到董事7人。表决结果:5票同意，0票弃权，0票



反对，2名关联董事回避。董事会将《关于补充确认2017年度超出



预计金额的关联交易的议案 》提交2017年年度股东大会审议，该议



案经2017年年度股东大会审议后生效。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要任何有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京福田商业保 北京市怀柔区红螺东 有限责任公司(法人 巩月琼



理有限公司 路21号56幢1层 独资)



北京福田戴姆勒 北京市怀柔区红螺东 有限责任公司（中外 巩月琼



汽车有限公司 路21号 合资）



北汽福田汽车股 山东省潍坊市诸城市 其他股份有限公司 王术海



份有限公司诸城 龙源街1号 分公司(上市)



汽车厂



北京福田康明斯 北京市昌平区沙河镇 有限责任公司（中外 王美臣



发动机有限公司 沙阳路15-1号 合资）



北汽福田汽车股



份有限公司宣化 张家口宣化区中山大 股份有限公司分公 张国勤



福田雷萨泵送机 街32号 司（上市）



械厂



北汽福田汽车股 北京市昌平区沙河镇 其他股份有限公司



份有限公司北京 沙阳路老牛湾村北 分公司（上市） 宋术山



配件销售分公司



(二)关联关系



北京汽车集团有限公司是对公司施加重大影响的投资方，为公司股东北京海纳川汽车部件股份有限公司的控股股东。北京福田商业保理有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北……
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