公告日期：2017-08-14

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月1日，书面。



2、会议召开时间：2017年8月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杜斌



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于确认向中材汽车复合材料有限公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。



1、议案内容



公司向北京中材汽车复合材料有限公司提供1,000万元借款。借



款期限：2017年2月28日至2018年2月28日，借款利率：银行同



期贷款利率，借款期限内合同利率不变。



2、议案表决结果：



同意票7票，回避0票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：无。



（二）审议通过《关于确认政府产业基金向公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。



1、议案内容



公司发展战略规划清晰，符合汽车行业发展趋势，公司所在地政府部门看好公司的未来前景，希望通过政府扶持政策帮助公司发展，同时带动当地经济发展，拟以政府产业基金协助解决公司资金需求，向公司提供借款5,000万元，提供借款单位：淄博博山正普城市资产运营有限公司，第一期借款期限三个月到期后可自动续期三个月。其中借款金额2,000万元,第一期借款期限2017年4月28日至2017年7月28日，年利率8%；借款金额3,000万元,第一期借款期限2017年5月3日至2017年7月28日，年利率8%。



2、议案表决结果：



同意票7票，回避0票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：无。



（三）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》，该议案无



需提交股东大会审议。



1、议案内容



公司董事会组织编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：无。



（四）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情



况专项报告》，该议案尚需提交股东大会审议。



1、议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司截至 2017年 6月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。



经审核，董事会认为公司编制的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无。



（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



1、议案内容



根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则16



号—政府……
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