公告日期：2017-04-21

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月20日



2.会议召开地点：山东北汽海华汽车部件股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第十次会议决定于2017年4月20日召开公司



2016 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、



法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



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二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据 2016年度整体工作情况及 2017 年工作规划，公司董事会



作出董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于2016年度财务决算的议案》



1.议案内容



公司财务部编制的《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增



预案》



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1.议案内容



本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



公司董事会组织编制的《2016年度报告及摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于2017年财务预算报告的议案》



1.议案内容



公司财务部编制的《2017年财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



3/5



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东北汽海华汽车部件股份有限公司2017年度会计审计服务机构。



2.议案……
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