公告日期:2017-03-31
证券代码:835480 证券简称:北汽海华 主办券商:首创证券
山东北汽海华汽车部件股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月18日,书面。
2、会议召开时间:2017年3月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席刘计功
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提交2016年度
股东大会审议。
1. 议案内容
《2016年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:无
(二)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提交2016年度股
东大会审议。
1. 议案内容
公司财务部编制的《2016年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》,并提交2016年度股
东大会审议。
1. 议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2016 年度报告》及《2016年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2016年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2) 《2016 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际 的情况,公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:无
(四)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提交2016年度股
东大会审议。
1. 议案内容
公司财务部编制的《2017年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:无
(五)审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增预案》,
并提交2016年度股东大会审议。
1. 议案内容
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:无
(六)审议通过《关于聘请续聘公司2017年度审计机构的议案》,
并提交2016年度股东大会审议。
1. 议案内容
聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为山东北汽海华汽车部件股份有限公司2017年度会计审计服务机构
2. 议案表决结……
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