公告日期:2019-07-03
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月2日
2.会议召开地点:厦门市思明区台东路155号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林成场
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数3,290.6股,占公司有表决权股份总数的74.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-023)及其摘要(公告编号:2019-024)。
同意股数32,906,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数32,906,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
(三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数32,906,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数32,906,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
1.议案内容:
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数32,906,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
(六)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务
审计机构的议案》;
1.议案内容:
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数32,906,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
1.议案内容:
根据公司目前经营状况,公司决定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数32,906,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
(八)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
预计2019年度日常性关联交易的相关内容及金额。该议案内容见公司于2019年6……
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