公告日期:2019-06-12
公告编号:2019-019
证券代码:835478 证券简称:灏景传媒 主办券商:国泰君安
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月12日
2.会议召开地点:厦门市思明区台东路155号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月1日以书面方式发出
5.会议主持人:肖小玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》;
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-019
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
1.议案内容:
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年利润分配预案的议案》;
1.议案内容:
根据公司目前经营状况,公司决定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年6月【12】日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-【023】)及其
公告编号:2019-019
摘要(公告编号:2019-【024】)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计
机构的议案》;
1.议案内容:
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
监事会
2019年6月12日
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