公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-025
证券代码:835478 证券简称:灏景传媒 主办券商:国泰君安
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于2018年8月9日审议并通过:
提名林成场、林智章、曾文巩、邱灼华、郭彩霞为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由林成场主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事人员情况
董事林成场持有公司股份29,878,000股,占公司股本的67.69%。不是失信联合惩戒对象。
董事林智章持有公司股份200,000股,占公司股本的0.45%。不是失信联合惩戒对象。
董事曾文巩持有公司股份400,000股,占公司股本的0.91%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱灼华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事郭彩霞持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年
公告编号:2018-025
8月9日审议并通过:
提名肖小玲为公司监事,任职期限三年,公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由肖小玲主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事肖小玲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(五)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第第二次会议于2018年8月9日审议并通过:
选举林志宏、王吾洲为公司职工代表监事,任职期限三年,公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书方式通知全体职工代表,实际到会职工代表10人。
会议由肖小玲主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(六)换届后董监高人员情况
职工代表监事林志宏持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表董事王吾洲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2018-025
三、备查文件
《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;
《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;
《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司2018年职工代表大会第二次会议决议》
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
董事会
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