公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-021
证券代码:835478 证券简称:灏景传媒 主办券商:国泰君安
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月9日
2.会议召开地点:厦门市思明区台东路155号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以书面方式发出
5.会议主持人:林成场
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定,提请本次董事会会议审议:因公司第一届董事会成员任期届满,公司决定选举第
公告编号:2018-021
二届董事会成员。公司董事会提名林成场先生、林智章先生、邱灼华先生、曾文巩先生、郭彩霞女士为灏景(厦门)文化传媒股份有限公司的第二届董事会董事,任期三年,从股东大会通过之日起生效。截至公告之日,林成场先生、林智章先生、邱灼华先生、曾文巩先生、郭彩霞女士不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于2018年8月24日召开公司2018年第三次临时股东大会并审议有关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
董事会
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