公告日期:2018-01-26
公告编号:2018-005
证券代码:835478证券简称:灏景传媒 主办券商:国泰君安
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月25日
2.会议召开地点:厦门市思明区台东路155号502公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林成场董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《召开2018年第一次临时股东大会的议案》,并于2018年1月10日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知(公告编号:2018-003),会议的召集、召开、议案的审议程序符合
公告编号:2018-005
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,
持有表决权的股份3620万股,占公司股份总数的82.01%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》
1.议案内容
2018年日常关联交易的预计,均基于公司正常业务运营所可能
产生,并有助于公司业务开展的原则进行。具体情况详见公司于
2018年1月10日在“全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露
的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-
002)
2.议案表决结果:
同意股数3,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
关联股东林成场、曾文巩回避表决,其中林成场持股3280万
股,曾文巩持股40万股。
公告编号:2018-005
三、备查文件目录
《灏景(厦门)文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大
会决议》
灏景(厦门)文化传媒股份有限公司
董事会
2018年1月26日
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