公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-001



证券代码：835478 证券简称：灏景传媒 主办券商：国泰君安



灏景（厦门）文化传媒股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月25日，书面。



2、会议召开时间：2018年1月9日



3、会议召开地点：厦门市思明区台东路155号502室公司会议



室召开



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：林成场



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2018-001



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》；



1、议案内容



2018年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能



产生，并有助于公司业务开展的原则进行。具体情况详见公司于2018



年1月10日在“全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《关



于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，2票回避。



3、回避表决情况：



关联董事林成场、曾文巩回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《召开2018年第一次临时股东大会的议案》；



1、议案内容



召开2018年第一次临时股东大会审议上述需股东大会审议通过



的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2018-001



三、 备查文件目录



《灏景（厦门）文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



灏景（厦门）文化传媒股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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