公告日期：2018-09-20

北京金三科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月19日
2.会议召开地点：北京金三科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,240,227股，占公司有表决权股份总数的88.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达公司股本总额1/3且净资产为负的议案》议案1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司未分配利润-16,980,271.05元，未弥补亏损16,980,271.05元，公司股本总额8,189,000.00元，未弥补亏损超过股本总额的三分
2.议案表决结果：

同意股数7,240,227股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举王晶先生为监事的议案》议案
1.议案内容：

公司监事会于2018年8月13日收到公司监事、监事会主席秦李明先生递交的辞职报告，股东拟提名王晶为公司监事，任期至本届监事任期届满。

王晶先生的简历：

王晶，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北理工学院，汉语言文学专业，专科学历。2008年9月至2012年3月在盛景网联科技股份有限公司分别担任直销部门主管及渠道部门经理；2012年6月至2013年11月自谋职业；2013年12月至今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理。
2.议案表决结果：

同意股数7,240,227股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举陈琳女士为监事的议案》议案
1.议案内容：

公司监事会于2018年8月13日收到公司监事昌乐玲女士递交的辞职报告，股东拟提名陈琳为公司监事，任期至本届监事任期届满。

陈琳女士的简历：

学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2010年1月至2011年10月在中美联泰大都会人寿保险有限公司交通银行信用卡中心项目担任电销专员；2011年11月至2013年8月在中英人寿保险有限公司直销行销中心担任销售主管；2013年8月至2014年5月在实创家居装饰集团有限公司武汉分公司担任副总助理；2014年7月至2015年2月在北京千里马网信科技有限公司担任销售主管；2015年5月至今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理。
2.议案表决结果：

同意股数7,240,227股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于实际控制人设立同业竞争企业的议案（一）》议案
1.议案内容：

因公司在新疆维吾尔自治区业务扩张需求紧迫，实际控制人彭飞、董事张静波未履行必要决策程序，于2017年9月18日在新疆伊犁州霍尔果斯友谊西路24号亚欧国际小区2-3-502室设立霍尔果斯金三企业服务有限公司，统一社会信用代码91654004MA77MGG44X，注册资本1000万元人民币，其中彭飞担任法定代表人、执行董事兼总经理并持有90%股份，张静波持有10%股份并担任监事。

现公司补充审议该同业竞争事项。

霍尔果斯金三企业服务有限公司的经营范围与公司存在同业竞争，设立后未开展任何业务，彭飞承诺注销霍尔果斯金三企业服务有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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