公告日期：2017-10-19

一、会议召开基本情况

北京金三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十五次会议通知于201 7年1 0月12日以直接送达方式发出。会议

于2017年1 0月18日上午09时在公司会议室以现场方式召开。会议

应到董事5名，实到5名。本次会议由公司董事长彭飞主持，公司高

级管理人员彭飞、陈然列席了会议。会议的召开符合《公司法》和“公

司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，各位董事以记名投票表决方式作

出如下决议：

（一）审议通过了《关于购买固定资产的议案》；

1、议案内容

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