公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-048
证券代码:835476 证券简称:金科资源 主办券商:大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 19 日以电话和微信方
式发出
5.会议主持人:董事长胡哲
6.会议列席人员:监事会主席贺翔、监事徐文冰、监事杨乾志
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。
董事唐鹏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及控股子公司出售部分闲置车辆的议案》
公告编号:2023-048
1.议案内容:
根据公司目前发展战略和公司资源配置的调整,需要对公司及控股子公司名下部分闲置车辆进行处置。公司拟委托河南天瑞拍卖有限公司对该部分资产进行拍卖,出售金额约 340 万元至 600 万元,最终价格以实际拍卖售出价格为准。
截止 2022 年 12 月 31 日,本公司经亚太(集团)会计师事务所 ( 特 殊
普 通 合 伙 ) 审 计 的 合 并 财 务 报 表 的 资 产 总 额 为
318,863,303.93 元,资产净额为 213,034,197.75 元。本次交易出售价格占公司最近一个会计年度经审计总资产的 1.0663%~1.8817%,占净资产的 1.5960%~2.8164%。根据《公司章程》相关规定,该议案需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于许昌金科资源再生股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司出售房产的议案》
1.议案内容:
公司名下位于北京市丰台区阅园的不动产长期处于闲置状态,因公司战略调整,为了合理配置公司资源,需要对该资产进行处置。现拟对该房产进行出售,拟定出售金额为 1100 万元,最终价格以实际签署的协议为准。
截止 2022 年 12 月 31 日,本公司经亚太(集团)会计师事务所 ( 特 殊
普 通 合 伙 ) 审 计 的 合 并 财 务 报 表 的 资 产 总 额 为
318,863,303.93 元,资产净额为 213,034,197.75 元。本次交易出售价格占公司最近一个会计年度经审计总资产的 3.4498%,占净资产的 5.1635%。根据《公司章程》相关规定,该议案需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-048
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于许昌金科资源再生股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 ……
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