公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-040
证券代码:835476 证券简称:金科资源 主办券商:大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 21 日以电话和微信方式
发出
5.会议主持人:副董事长许鹏先生
6.会议列席人员:监事会主席贺翔先生、监事杨乾志先生
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事胡哲因个人原因缺席,委托董事郭建淼代为表决。
董事顾弘因个人原因以通讯方式参与表决。
董事唐鹏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充审议关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
公告编号:2023-040
案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额-54,547,085.67 元,
公司实收股本总额为 102,000,000 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn)披露的《许昌金科资源再生股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议的议案一需提请股东大
会审议,因此,拟定于 2023 年 8 月 17 日召开许昌金科资源再生股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《许昌金科资源再生股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
许昌金科资源再生股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日
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