公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-024

证券代码：835476 证券简称：ST 金科资 主办券商：大同证券
许昌金科资源再生股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电话和微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺翔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事徐文冰因个人原因缺席，委托监事贺翔代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告回顾总结了 2022 年的工作报告，重点从履职尽责、发挥监督等方面进行了系统性总结，同时围绕公司的经营发展提出了建议，并安排部署

公告编号：2023-024

了 2023 年的工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年年度报告及其摘
要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要已编写完毕，具体内容详见公司于 2023 年
4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或www.neeq.com.cn）披露的《许昌市金科资源再生股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025 ）及《许昌市金科资源再生股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2022 年度母公司及合并
利润表、2022 年度母公司及合并现金流量表、2022 年度母公司及合并股东权益变动表及相关报表附注已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年度财务预算报告

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的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营目标和计划，财务部门组织编写了 2023 年度财务预算
报告，对收入、成本、利润进行了科学合理的预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司 2022 年度不进行利润分
配的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022年归属于母公司股东的净利润为-47,054,879.77 元，年初未分配利润为
-7,492,205.90 元，截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为-54,547,08……
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