公告日期：2022-05-31

证券代码：835475 证券简称：伏斯特 主办券商：华安证券
安徽伏斯特智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数22,496,671 股，占公司有表决权股份总数的 89.14%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈晓光因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司部分高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,496,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 20,642,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.76%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,853,851股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.24%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2021 年度监事会工
作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 22,496,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,496,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结 2021 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2022 年财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数 22,496,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2021 年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 22,496,671 股，占本次股东……
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