公告日期:2023-02-03
公告编号:2023-004
证券代码:835471 证券简称:呈天网络 主办券商:南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈斌
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-004
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司经营范围中“利用信息网络经营游戏产品”业务不再需要办理《文化经营许可证》,公司拟按照工商登记部门要求更新公司经营范围并对《公司章程》进行相应修订,具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京呈天网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
北京呈天网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日
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