公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-039

证券代码：835471 证券简称：呈天网络 主办券商：南京证券
北京呈天网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：齐海

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名洪雪莹为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李雯因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于 法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名洪雪莹为公司

公告编号：2022-039

董事。任期与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露的《董 事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举沈斌先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长齐海先生辞去董事长职务，现选举沈斌先生为董事长，任 期同第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露的《董事、高级管 理人员任命公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任沈斌先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理齐海先生辞去总经理职务，现聘任沈斌先生为公司总经 理，任期同第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露的《董事、 高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-039

（四）审议通过《关于更正公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技股份有限公 司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-032）和《北京呈天网络科 技股份有限公司关于 2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议公司董事会提交股东大会审议的上述议案。具体内容详见公司于同日披露 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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