公告日期：2019-05-22

深圳龙友科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2016年1月22日，公司成功进入资本市场并取得新三板企业资质。根据《全国中小企业股份转让系统》及《中国证监会》对新三板企业的合法、合规性要求，公司逐步构建了完善的法人治理体系。公司股东大会、董事会、监事会会议按照公司治理制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会规范运作“三会”信息和重大信息及时披露，审计

2.议案表决结果：

同意股数15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76%；反对股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开五次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。2.议案表决结果：

同意股数15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

该报告及摘要于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76%；反对股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》议案1.议案内容：

2018年，公司全体员工上下严格执行2018年度经营计划确定的经营方针，开展相关重点工作，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司2018年实现营业收入3542.06万元，较上年同期减少52.37%；实现归属于母公司股东的净利润-1115.88万元，公司根据2018年财务数据编制了2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数15,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的76%；反对股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度实现的净利润-1153.60万元，截止2018年期末累计未分配利润-2091.24万元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增。公司2018年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无



（六）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则……
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