公告日期：2018-07-10

公告编号：2018-023

证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券

深圳龙友科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘立志



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份21,739,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-023

(一)审议通过《关于公司拟向银行申请300万元授信业务的议案》1.议案内容



为满足公司业务发展需要，丰富结算方式，增加流动资金。公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请300万元授信业务，该业务融资期限为1年。本次审议议案，加上2018年1月5日申请深圳农村商业银行横岗支行授信额度400万元（该业务融资期限为3年），共计700万，超过公司上一年净资产10%。

2.议案表决结果：

同意股数16,939,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.92%；反对股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司向融资公司反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容



公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请300万元

授信业务，由第三方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保,

同时，公司实际控制人刘立志及本公司名下资产为该担保提供反

担保措施。此次反担保构成偶发性关联交易。

资产为：





公告编号：2018-023

权利人 不动产权证书号 坐落



深圳龙友科 东莞市南城区黄金路1号

粤（2017）东莞不动产权第



技股份有限 东莞天安数码城A区A1栋

0026691号



公司 厂房718



2.议案表决结果：

同意股数6,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的58.40%；反对股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.60%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东深圳市晶硅投资有限公司，回避表决。(三)审议通过《关于公司设备租赁贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容



为满足公司业务发展需要，公司拟向平安国际租赁有限公司贷款667,943.6元,贷款用于租赁6台五代自动包装机设备。同时，公司实际控制人刘立志、秦峰为该租赁贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数6,539,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-023

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东深圳市晶硅投资有限公司、九江特龙投资管理中心（有限合伙），回避表决。

三、备查文件目录

《深圳龙友科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

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