公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-043



证券代码：835469 证券简称：龙友科技 主办券商：兴业证券



深圳龙友科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会决议于2017年9月1日审议并通过：



任命陈建俊先生为公司董事，任职期限自本次临时股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份21,739,000股，占股份总数的100.00%，会议由



刘立志主持。



以上决议表决情况为：



同意股数21,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-043



该任命董事陈建俊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



由于原董事黄前华先生因个人原因辞去董事职务（具体内容见公司于 2017年 8月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布的2017-039 公告），公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名并召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过，补选董事会董事。



该任命董事陈建俊先生不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



黄前华先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



陈建俊先生的任职有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和规范治理。



三、备查文件



《深圳龙友科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



深圳龙友科技股份有限公司



董事会



公告编号：2017-043



2017年9月5日




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