公告日期：2019-03-07

公告编号：2019-005
证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券
北京纪新泰富机电技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第二次会议于2019年3月7日以记名表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月22日14时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-005
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司战略发展需要，同时为提高经营决策效率，高效整合公司内外部资源，扩大竞争优势，以更好地实现公司和全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

根据公司战略发展需要，同时为提高经营决策效率，高效整合公司内外部资源，扩大竞争优势，以更好地实现公司和全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司控股股东北京迅游达通信技术有限公司、实际控制人于迅及谢娜承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
（三）审议《关于授权公司董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司股东大会授权公司董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-005
系统终止挂牌的相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续:可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年3月21日09:00-11:00
（三）登记地点：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：于游

联系地址：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室

传真：010-65019813

电话：010-65088272
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第二届

公告编号：2019-005
董事会第二次会议决议》

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