公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-028

证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司监事会主席、董事长、高管



任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、监事会主席任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：



选举王培培为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由王培培主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举监事会主席王培培持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会需要选举新一任监事会主席，上述人员为连选连任。

二、董事长、高管任免基本情况

（一）董事长、高管任免的基本情况





公告编号：2018-028

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：



选举于迅为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。



任命林治强为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。



任命商海峰为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。



任命于游为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。



任命李莉为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。



本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由于迅主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长于迅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理林治强持有公司股份140,000股，占公司股本的0.33%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总经理商海峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书于游持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务总监李莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需要选举新一任董事会主席，公司需要任命新一届高管，上述人员为连选连任。

三、任免对公司产生的影响





公告编号：2018-028

任免对公司生产、经营的影响：



上述选举及任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司的日常经营活动产生不利影响。

四、备查文件

（一）《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



北京纪新泰富机电技术股份有限公司

董事会


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