公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-009



证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券



北京纪新泰富机电技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十四次会议于 2018年4月20日以记名表



决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。



本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日14时00分



结束时间：2018年5月14日17时00分



(五)会议召开方式



公告编号：2018-009



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.北京市天元律师事务所的见证律师



(七)会议地点：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司



会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》；



（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



（六）审议《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；



（七）审议《关于<公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构>的议案》；



（八）审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；



公告编号：2018-009



（九）审议《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其他关联



方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；



（十）审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记；3、代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续:可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月13日09:00-11:00



(三)登记地点:



北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：于游



联系地址：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室



传真：010-65019813



电话：010-65088272



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理




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