公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-018
证券代码:835466 证券简称:纪新泰富 主办券商:安信证券
北京纪新泰富机电技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年8月22日上午10时在北京市朝阳区半截塔路8号院召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于8月15日以电话形式通知各位董事。董事长于迅先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》。
议案内容:《公司2017年半年度报告》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
2、审议通过《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》。
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