公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-019



证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券



北京纪新泰富机电技术股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届监事会第五次会议于2017年8月22日上午11时在北京市朝阳区半截塔路8号院召开。会议通知于8月15日以电话形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席王培培女士主持本次会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》。



议案内容：《公司2017年半年度报告》



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过《关于<公司2017年半年度募集资金存放与实际使用



情况的专项报告>的议案》。



议案内容：《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的



公告编号：2017-019



专项报告》



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



与会监事签字确认的《北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



北京纪新泰富机电技术股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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