公告日期：2017-04-21

证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券



北京纪新泰富机电技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年4月19日上午10时在北京市朝阳区半截塔路8号院



召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月13日以



电子邮件形式通知各位董事。董事长于迅先生主持本次会议，公司全体高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容：《2016年年度报告及其摘要》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



4、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股



东大会审议。



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



5、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



6、审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容：《2016年度利润分配预案》：2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



7、审议通过《关于<公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，聘期一年，聘期至2017年年度股东大会为止，同意提请股东大会授权董事会决定其报酬等有关事宜。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



8、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：同意公司 2017 年度与相关关联方发生的如下关联交



易：



关联 交易主体 交易内容具 预计交易 预计交易总 占同类



交易 性质 交易对方 关联关系 体描述 金额 额 交易的



类别 比例



北京纪新机 实际控制



房屋 母公司 电设备工程 人亲属控 办公室租赁



租赁 制的其他 2,735,000 2,735,000 69.50%



有限公司 公司



北京世纪茂 实际控制



房屋 母公司 文房地产开 人亲属控 办公室租赁



租赁 制的其他 1,200,000 1,200,000 30.50%



发有限公司 公司



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