公告日期：2016-08-31

证券代码：835466 证券简称：纪新泰富 主办券商：安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月31日

2.会议召开地点：北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于迅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号2016-023）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份12,990,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行方案（修订）的议案》1.议案内容

公司拟以每股人民币13.09元的发行价格，向特定的合资格投资者吴彬、王舰发行不超过229.23万股（含229.23万股），预计募集资金总额不超过3,000.63万元（含3,000.63万元）。本次募集资金主要用于公司充分发挥线下与线上业务相结合的销售模式，针对大中型客户及个人客户的市场推广及营销网络建设，扩大公司经营规模，补充日常经营的流动资金，提升公司抵抗风险能力，保障公司持续稳步发展；内容详见2016年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.nccq.com.cn）上披露的公司《股票发行方案（修订）》（公告编号2016-021）。

2.议案表决结果：

同意股数12,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》

1.议案内容

为公司管理需要，拟将公司法定代表人由董事长于迅变更为总经理林治强。

2.议案表决结果：

同意股数12,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

为提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展，公司拟向合格投资人发行股份募集资金。拟向王舰发行764,100股股票，拟向吴彬发行1,528,200股股票，募集30,006,207.00元，其中，2,292,300元为注册资本。且公司法定人亦由董事长变更为总经理。

所以公司《章程》需做如下修改：

第五条 公司注册资本为人民币1299万元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币1528.23万元。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

修改为：第七条 总经理为公司的法定代表人。

第十八条 公司股份总数为1299万股，全部为普通股，每股面

值1元。”

修改为：第十八条 公司股份总数为1528.23万股，全部为普通

股，每股面值1元。

2.议案表决结果：

同意股数12,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票定向增发相关事宜的议案》

1.议案内容

为了本次股份发行工作的顺利进行，提高工作效率，特授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

1、制作并择机报送……
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