公告日期:2016-04-25
证券代码:835466 证券简称:纪新泰富 主办券商:安信证券
北京纪新泰富机电技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月22日
2.会议召开地点:北京市朝东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于迅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号2016-007)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份12,990,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容
公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规开展工作,董事长于迅先生代表董事会就2015年的工作进行了总结,提出了2016年董事会工作计划,编制了公司《2015年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容
公司监事会主席王培培女士代表监事会汇报了2015年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数12,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容
议案内容详见2016年3月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.nccq.com.cn)上披露的公司《2015年年度报告》(公告编号2016-002)和《2015年年度报告摘要》(公告编号2016-003)。
2.议案表决结果:
同意股数12,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
2015年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
2.议案表决结果:
同意股数12,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
提出2016年公司财务指标及预算。
2.议案表决结果:
同意股数12,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定2015年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数12,990,00……
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