公告日期:2018-04-27
证券代码:835464 证券简称:易尊网络 主办券商:国泰君安
广州易尊网络科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月18日上午10:00
结束时间:2018年5月18日上午11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京市中伦(广州)律师事务所的2名见证律师。
(七)会议地点:广州易尊网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
(二)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
(四)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
(六)审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
(八)审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
(九)审议《关于<2017年控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况的专项审计说明>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、请参会人员于2018年5月18日上午10::00前往公司会
议室签到。2、自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东的授权委托书。3、法人股东出席会议,应出示企业法人营业执照复印件(加盖公章)、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
(二)登记时间: 2018年5月18日上午10:00前
(三)登记地点:
广州易尊网络科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:周毅 020-83827595
联系地址:广州市海珠区广州大道南1601 号自编之二至四201
房自编2306房。
(二)会议费用:本次会议预期半天,参会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《广州易尊网络科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
广州易尊网络科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日
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